Криптовалютная биржа Binance, которую фактически отстранили от активной деятельности в США из-за обвинений в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег, может вернуться на американский рынок. Это стало возможным после того, как президент Дональд Трамп помиловал ее основателя Чанпэн Чжао. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
Контекст дела и штрафы
В 2023 году американское подразделение Binance — Binance.US — было вынуждено закрыться после судебного иска. Затем компания признала себя виновной в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег, а сам Чжао ушел с поста генерального директора и получил тюремное заключение. В рамках соглашения с Министерством юстиции США Binance согласилась выплатить штраф в размере $4,3 млрд, а лично Чжао — $50 млн.
Расследование установило, что биржа нарушила закон и не сообщила о более чем 100 000 подозрительных транзакциях, включая транзакции с хакерами и лицами, попавшими под санкции.
Скандальное помилование и связи с семьей Трампа
Решение о помиловании вызвало «шок» среди некоторых представителей администрации США, которые выразили опасения, что такой шаг может спровоцировать незаконные действия других финансовых структур. Политическая активистка Лаура Лумер резко раскритиковала это решение, сославшись на связь Чжао с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).
По мнению WSJ, помилование Чжао может быть связано с тесными деловыми связями между Binance и криптовалютной компанией семьи Трампа World Liberty Financial (WLF). The Wall Street Journal приводит следующие факты:
- Технологическая помощь. Незадолго до запуска стейблкоина WLF под названием USD1 Binance предоставила компании команду инженеров, которые фактически создали ее технологическую основу.
- Стратегическое соглашение. Весной Binance заключила соглашение с государственным инвестиционным фондом ОАЭ MGX о продаже ей миноритарной доли в Binance за $2 млрд. В то же время Binance попросила произвести расчет в новой стабильной монете USD1.
В результате этой сделки рыночная капитализация USD1 мгновенно выросла со $127 млн до более чем $2,1 млрд. По данным издания, около 40% World Liberty Financial принадлежит компаниям, связанным с семьей Трампа.
В нем говорится, что окончательное решение о возвращении Binance на рынок США ожидается в ближайшие недели и месяцы.