Без осуждений и с сомнительными денежными операциями мы остаемся в «Серый список». Несмотря на план действий, Болгария продолжает быть в SO -названии. «Серый список» стран, находящихся под возрождением мониторинга для реализации мер отмывания денег, как ожидается, «не только для технического соответствия критериям для выхода из этого списка, но и для того, чтобы иметь эффективность в борьбе с отмыванием денег». Вот что он сказал Радомир Дуков, председатель Болгарской ассоциации экспертов по финансовым преступлениям, В программе Business Start Bloomberg TV Bulgaria с Христо Николовский ведущий.
«Здесь нет никаких убеждений, блокировки средств не существует. Количество сомнительных отчетов о операциях упало на 40%, с 6100 в 2021 году до 3700 в 2024 году».
Болгария была в этом списке более двух лет, что привело к «снижению ВВП — минус 7,8%», а также к снижению «4% иностранных инвестиций», добавил Дуков. Болгарские компании и граждане воспринимаются как «высокий риск», что затрудняет бизнес и открытие банковских счетов за рубежом.
Еврозона и деньги «под матрасом»
По словам гостя, в присоединении к зоне евро заставит многих людей взять «деньги под матрасом», и большая часть отправится в «недвижимость».
«В 2023 году BGN 1,5 млрд. В сомнительных денежных операциях, но было заблокировано только 4,5 миллиона евро». «Существует давление на агентства по недвижимости, чтобы сообщить, но до сих пор не хватает сигналов».
Криптоизм
Существует бум в мошенничестве с инвестициями через криптовалюты, направленные на граждан болгарцев, обещая высокую прибыль (например, 10-15-20% в месяц ») посредством« лучших, более сложных схем. Также используются », Alertimates Dukov.
————
«Серый список» (ред.) — «Список стран под расширенным наблюдением». Он состоит из международной организации «Специальная группа финансовых действий» (FATF), созданная в 1989 году на инициативе G7, базирующейся в Париже. Его основная миссия состоит в том, чтобы разработать стандарты и контролировать эффективную реализацию мер отмывания денег, финансирование терроризма, распространение оружия массового уничтожения. Стороны в списке имеют план действий, SO -надоедл. План действий, который FATF следует строго.
Смотрите весь комментарий в видео.
Все гости начала бизнеса показывают, что вы можете посмотреть Здесь.