Британские Виргинские острова — основной оффшорный финансовый центр — и Боливия, где расположены один из крупнейших в мире лития в мире, рискуют включать в глобальный «серый список», поскольку они не добились достаточного прогресса в остановке незаконных денежных потоков.
Ожидается, что специальная финансовая группа на основе Парижа (FATF) добавит две юрисдикции из своего списка уже 13 июня, в последний день их совместной пленарной заседания с Управлением прачечной совета MoneyVal сообщили.
Тем временем, по крайней мере три страны — Танзания, Мали и Хорватия — будут удалены из списка серого на вершине в следующем месяце, сообщили источники, прося их не назвать, потому что у них нет общественной информации.
Никаких окончательных решений не было принято. Списки определяются на основе консенсуса между членами группы, включая Соединенные Штаты, Великобритания и Европейская комиссия, а также Китай, Япония и Индию.
Рекомендации надзора контролируются мировыми инвесторами, которые боятся вести бизнес в местах, которые, как было установлено, имеют недостатки в положениях отмывания денег. Юрисдикции, добавленные в список, нуждаются в более тщательном мониторинге, и их указание может вызвать серьезные сомнения относительно целостности их финансовых систем.
В докладе Международного валютного фонда 2021 года показано, что «Страны серых списков» были »были основными и статистически значимыми снижением притока капитала. «
Пресс -секретарь правительства Британских Виргинских островов заявил, что власти «по -прежнему полностью вовлечены в соответствие с самыми высокими мировыми стандартами и будут рассмотреть выводы FATF и предоставят подробный ответ после публикации решения.
Представители Департамента финансов FATF и Мали отказались от комментариев, и представители Министерства финансов Боливии и Танзании не ответили на запросы о комментариях.
Лучшие практики
Под президентом мексиканского официального Элиза де Анда Мадрасо Fatf она рассмотрела свои критерии для включения в список серого и уделяла больше внимания проверке самых богатых членов тела. В дополнение к установлению стандартов для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, организация также проводит исследования для информирования о лучших практиках для решения новых проблем, таких как Sextor.
Британские острова, британская зарубежная территория в Карибском бассейне, долгое время были предпочтительным местом для защиты активов богатых людей по всему миру. По данным британской группы адвокатов, сеть налоговой юстиции занимает первое место в индексе корпоративного налога, включая 70 стран, что означает, что она является самым большим фактором в злоупотреблении корпоративным налогом.
В отчете о взаимной оценке 2024 года FATF заявили, что власти Виргинских островов «в целом рассматривают незаконную деятельность иностранных фактических владельцев как недостаточную связь с территорией», которая «каскадирует негативные последствия» на эффективность правил для борьбы с отмыванием денег и мер по противодействию финансовому финансированию.
В Боливии является одно из крупнейших месторождений в мире лития
Для Боливии решение приходит на канун августовских президентских выборов, на которых фрагментированная область кандидатов от оппозиции пытается убрать правящую социалистическую партию. Последующий отчет регионального органа FATF в начале этого года показал, что в ряде политик есть что улучшить, в том числе связанные с целенаправленными финансовыми санкциями, виртуальными активами и фактической собственностью.
По словам источников, потенциальное включение Виргинских островов и Боливии в серый список не окажет такого большого влияния, как включенные в черный список FATF, и предполагает, что местные сотрудники предпринимают шаги для устранения текущих недостатков.
Недавние реформы
Это был бы довольно быстрый выход для Хорватии, чье включение в Серый список в июне 2023 года был всего через несколько месяцев после того, как она приняла евро и присоединилась к европейскому округу Шенген. В течение следующих двух лет страна Балкан увеличила свои усилия по преодолению опасений, связанных с денежными сделками, которые были особенно популярны в сделках с недвижимостью в сделках вдоль Адриатического побережья страны.
Хорватский центральный банк заявил, что безналичные транзакции увеличиваются и воздерживались от прямого комментария о предстоящем решении FATF.
Мали, западноафриканская страна, которая находилась под военным правительством после двух доссных переворотов в последние годы, присоединилась к списку FATF в октябре 2021 года.
На фоне суматохи страна приняла некоторые реформы, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Чиновники Танзании, которые были добавлены в серый список в октябре 2022 года, также увеличили свои усилия по соблюдению стандартов организации, просмотрев режим санкций страны и провели больше расследований отмывания денег.
По словам людей, Южная Африка, которая входит в число крупнейших экономик серых списков, добилась прогресса в преодолении страхов FATF, но не будет удалена на июньском матче. Отвечая на вопрос, Министерство финансов страны заявило, что ответит позже. В июле прошлого года он сказал, что не рассчитывал выйти из списка Grey до июня 2025 года.