Bybit предотвратила мошеннические выводы активов 4000 пользователей на 300 млн долларов

Bybit, вторая в мире криптобиржа по объему торгов, представила комплексные результаты своей инициативы по безопасности за 2025 год. Компания внедрила передовую многоуровневую архитектуру защиты, которая помогла обезопасить тысячи пользователей и задала новый стандарт проактивной безопасности в индустрии цифровых активов. По данным Chainalysis, в 2025 году потери от криптомошенничества достигли 17 млрд долларов.

Новый стандарт индустрии: трехуровневая система защиты от мошеннических выводов

Чтобы не только реагировать на инциденты, но и предотвращать их, Bybit разработала динамическую систему управления рисками, срабатывающую еще до потери средств. Она классифицирует потенциальные угрозы по трем уровням, для каждого из которых предусмотрен отдельный сценарий реагирования. Это позволяет защитить процесс вывода без ущерба для обычной торговой активности.

Уровень 1: раннее предупреждение (низкий риск). Благодаря эвристическому анализу больших данных система выявляет нетипичные паттерны, например массовые выводы на один новый адрес, и запускает автоматические опросы. Полученные данные позволяют команде контроля рисков превентивно добавлять подозрительные адреса в черный список.

Уровень 2: оповещение в реальном времени (средний риск). Для аккаунтов, фигурирующих в базах утечек учетных данных из внешних источников, или в случае обнаружения подозрительных адресов Bybit активирует предупреждение при выводе средств. Это побуждает пользователей сделать паузу и повторно проверить транзакцию, нивелируя методы социальной инженерии, основанные на спешке и эмоциональном давлении.

Уровень 3: немедленная блокировка и период охлаждения (высокий риск). Для адресов кошельков, связанных с подтвержденным мошенничеством, в частности, инвестиционными схемами «pig butchering», Bybit применяет мгновенную блокировку вывода вместе с обязательным часовым периодом охлаждения. Это дает пользователям критически важное время для оценки ситуации и проверки транзакции.

Итоги и ключевые показатели 2025 года

Эффективность мероприятий, предпринятых в четвертом квартале 2025 года, обеспечила беспрецедентные результаты в сфере защиты пользователей:

• Предотвращение мошенничества в IV квартале: из 500 млн долларов подозрительных запросов на вывод Bybit успешно перехватила и сохранила 300 млн долларов, защитив сбережения более 4000 пользователей.
• Выявление с помощью ИИ в IV квартале: собственные алгоритмы искусственного интеллекта Bybit обнаружили 350 адресов, связанных с инвестиционным мошенничеством, и предотвратили потенциальные потери 8000 пользователей при выводе средств.
• Устойчивость инфраструктуры в 2025 году: платформа успешно отразила более 3 млн попыток взлома аккаунтов методом подбора учетных данных.
• Ончейн-мониторинг в IV квартале: система автоматически обозначила 350 адресов, еще 600 было добавлено вручную через систему тикетов, что позволило предотвратить немедленные мошеннические потери на сумму 1 млн долларов.

Коллективная защита: синергия индустрии и государства

В Bybit убеждены, что безопасность – это не конкурентное преимущество, а общая ответственность. Стратегия 2025 г. была сосредоточена на интеграции внешних разведывательных данных.

«Наша миссия в 2025 году заключалась в том, чтобы превратить контроль рисков из „невидимого щита“ в активного интеллектуального защитника, — отметил Дэвид Зонг, руководитель отдела контроля рисков Bybit. — Интегрируя ончейн-мониторинг на базе ИИ с данными в реальном времени от таких партнеров как TRM, Elliptic и Chainalysis, мы не только защищаем пользователей Bybit, но и помогаем разоблачать структуру мошеннических сетей. Мы делимся этими данными со всей экосистемой, ведь безопасность индустрии – это общее благо».