Следственные органы разоблачили депутата Полтавского горсовета, который не задекларировал цифровые активы на сумму более 200 миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Как установило следствие, избранный чиновник и его супруга имели верифицированные аккаунты на международной криптобирже, через которую регулярно получали цифровые активы в период декларирования. Эти значительные средства не были отражены в представленных декларациях по налогу на прибыль.
Схема конвертации и поиска
По оперативной информации, с начала полномасштабного вторжения депутат систематически переводил крупные суммы наличных денег в подконтрольные обменные пункты, где они конвертировались в криптовалюту.
Следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с оперативниками СБУ по Полтавской области провели обыски по месту жительства депутата, его родственников и близких родственников. В ходе обысков было изъято:
- черновые записи;
- квитанции по валютным операциям;
- финансовые документы и банковские карты;
- мобильные телефоны и другие доказательства, подтверждающие незаконное происхождение активов.
Уведомление о подозрении
На основании собранных доказательств депутату уже предъявлено подозрение в объявлении ложных сведений (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины).
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.
В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на анализ арестованного имущества, установление точных источников происхождения незадекларированных активов и установление всех лиц, причастных к преступной схеме.
Отметим, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, человек считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и не установлена приговором суда.