ЕС выявил схему маркетинговых транспортных средств из Соединенных Штатов в Болгарии

Болгария входит в число стран, в которых она действовала Крупная криминальная схема импорта транспортных средств из Соединенных Штатов, С помощью уклонения от уплаты налогов и мошенничества с потребителем европейская прокуратура объявила. Организация провела расследование в 10 странах и уже арестовала десять человек.










Схема возглавляется гражданами Литвы, через компании в нескольких странах, включая Болгарию. Тем не менее, вполне вероятно, что в тени, стоящих за преступниками, люди с российским гражданством.

Преступники купили тендеры в Соединенных Штатах, разбитых и дефектных автомобилей. Хотя Такие автомобили по закону не могут быть перепроданы, И они могут использоваться только для компонентов, а для вторичного сырья автомобили вставляются в ЕС с поддельными счетами и документами, скрывая их истинную историю. Затем они страдают очень косметическим ремонтом и продаются для завершения клиентов. Некоторые из крошек достигли Болгарии через немецких автомобильных дилеров.










Сеть использовала фиктивные компании в нескольких странах, чтобы скрыть реальные объемы торговли и скрывать налоги. Литва продан в одиночку имеет допустимую стоимость 144 миллиона европрокуроры нашли. По данным службы Лоры Кивиши, ущерб скрытым налогам и другим мошенничеством составляет минимум 31 миллион евро. Следователи установили 116 автомобилей, около 560 000 евро наличными, а также недвижимость и ценные бумаги на сумму более 5 миллионов евро.