В результате масштабной международной операции, скоординированной между различными странами, была ликвидирована крупная преступная структура, которая через фейковые криптоплатформы «отмыла» более 700 миллионов евро. Об этом сообщает пресс-служба Европола.
Подробности
Расследование началось с одной мошеннической криптоплатформы и постепенно выявило обширную сеть. Преступники заманили тысячи жертв на многочисленные фейковые инвестиционные платформы, обещая высокую прибыль посредством сложных рекламных кампаний.
После регистрации жертвам неоднократно звонили из мошеннических колл-центров, где преступники с помощью социальной инженерии оказывали на них давление, заставляя выгодно «вложить» деньги. При этом жертвам демонстрировались завышенные прибыли на фейковых торговых площадках.
Украденные средства были отмыты через различные блокчейны и криптобиржи.
По требованию властей Франции и Бельгии полицейские рейды прошли на Кипре, в Германии и Испании. Были арестованы девять человек, подозреваемых в отмывании денег, и конфискованы активы на миллионы евро, в том числе:
- 800 000 евро на банковских счетах.
- 415 000 евро в криптовалюте.
- 300 000 евро наличными,
- цифровые устройства,
- драгоценные часы
Второй этап операции
Второй этап операции был нацелен на ключевой элемент экосистемы мошенничества — инфраструктуру партнерского маркетинга, которая питала онлайн-мошенничество.
Правоохранители провели рейды в Бельгии, Болгарии, Германии и Израиле. Под удар попали компании, которые распространяли вводящую в заблуждение рекламу в социальных сетях, часто маскируясь под известных СМИ, политиков или знаменитостей и используя технологию deepfake.
Отмечается, что в международной операции приняли участие правоохранительные органы Бельгии, Болгарии, Кипра, Франции, Германии, Израиля, Мальты и Испании.