- Опубликованные материалы расследования Эпштейна включают около 40 000 файлов Deutsche Bank, которые неожиданно раскрывают подробности семейных офисов сверхбогатых клиентов.
- Эти разоблачения вызвали обеспокоенность по поводу ущерба репутации и утечки конфиденциальной информации на фоне критики Министерства юстиции США за недостаточную защиту данных.
- Этот случай показывает, как работают «скрытые» семейные офисы, а также их растущую роль на мировых рынках и конкуренцию банков за их привлечение.
Среди множества материалов, опубликованных в рамках расследования правительства США в отношении Джеффри Эпштейна, есть пачка файлов Deutsche Bank AG, которые проливают свет на один из самых секретных уголков мировых финансов.
Около 40 000 документов крупнейшего банка Германии раскрывают подробности семейных офисов некоторых банков. самый богатый человек в мире — попали в масштабную утечку данных Министерства юстиции США (DoJ) просто потому, что они работали с тем же банкиром, что и умерший сексуальный преступник.
Последний пакет встревожил тех, кто упомянут в разоблачениях Deutsche Bank, вызвав опасения по поводу необоснованного ущерба репутации из-за таких деталей, как номера банковских счетов, которые еще несколько недель назад считались вне общественного достояния.
Министерство юстиции уже подверглось критике за то, что оно чрезмерно отредактировало некоторые документы, но не приняло достаточных мер предосторожности в отношении других конфиденциальных материалов, включая имена и изображения жертв преступной деятельности Эпштейна.
Удар по имиджу Deutsche Bank
Для Deutsche Bank новые подробности об исторических связях с Эпштейном являются шагом назад в давних попытках избавиться от прежней репутации магнита для скандалов. Даже в последние месяцы немецкие власти обыскивали ее офисы в связи с прошлыми сделками, косвенно связанными с миллиардером Романом Абрамовичем, находящимся под санкциями.
По мнению Мартина Ролла, глобального стратега по семейному бизнесу и старшего советника McKinsey & Co, публичное раскрытие информации для семейных офисов остается исключением, а не правилом.
«Такое открытие чрезвычайно необычно», — сказал он. «Информация о семейных офисах редко становится известна, если только она не появляется в результате судебных исков, документов регулирующих органов, банковских споров или других чрезвычайных событий».
Представители Deutsche Bank отказались от комментариев, как и Министерство юстиции, которое согласно Закону о прозрачности файлов Эпштейна обязано опубликовать документы независимо от последствий для правительственных чиновников, общественных деятелей или иностранных высокопоставленных лиц.
Ванек и столица Третьего озера: взгляд на кухню богатства
Один из самых подробных файлов Deutsche Bank связан с династией крупнейшего в мире производителя домашней мебели — семьей Ванек. Их историю пути из грязи в князи чаще можно найти на страницах, восхваляющих современные символы американской мечты, чем в документах Министерства юстиции.
Ожидания прибыльности семейного офиса владельцев Ashley Furniture Industries — Third Lake Capital — зачастую «нереалистичны», согласно профилю клиента фирмы, включенному в бизнес-планы Deutsche Bank на 2018 год. В некогда конфиденциальной записке также упоминаются «дебаты» между Ванеками и сотрудниками их семейного офиса о том, как им увеличить доступ к акциям, что свидетельствует о напряженности, обычно ограничивающейся встречами в анклавах богатых и в блестящих офисах их советников.
«Семья начала увеличивать ежегодные выплаты, которые они получали от Эшли, поэтому их инвестиции ускорились», — говорится в записке Третьего озера. «Несмотря на сложность семейного офиса, семья склонна избегать сложных инвестиций», — говорится в сообщении.
Представитель Ванеков, которого не обвиняли в правонарушениях, отказался от комментариев. По данным Bloomberg Billionaires Index, семья, возглавляемая Роном Ванеком, 80-летним председателем Ashley Furniture, имеет собственный капитал около 8 миллиардов долларов через производителя мебели в Аркадии, штат Висконсин.
В сообщении X от 5 февраля Ashley Furniture заявила, что ни компания, ни ее владельцы «никогда» не имели деловых, финансовых или личных отношений с Эпштейном. Это произошло после того, как пользователи соцсетей опубликовали список банковских счетов в Deutsche Bank, в том числе счета семьи миллиардера и покойного финансиста.
pic.twitter.com/TYaD7MuTQ7
– Эшли (@AshleyHomeStore) 5 февраля 2026 г.
Эффект Эпштейна: другие семейные офисы, отраслевой бум и общая нить
На протяжении десятилетий Эпштейн строил отношения с элитными деятелями по всему миру — среди выдающихся финансистов, предпринимателей, политиков и даже членов королевской семьи. Наряду с JPMorgan Chase & Co., Deutsche Bank был одним из основных финансовых учреждений Эпштейна, в результате чего остатки на счетах, электронные письма между руководителями и даже планы роскошных мероприятий стали частью пакета документов Министерства юстиции. Жертвы Эпштейна обвинили оба банка в игнорировании «красных флажков» для получения прибыли от его бизнеса.
Другие семейные офисы, упомянутые в профилях клиентов в планах Deutsche Bank на 2018 год, включают Madison Park Capital, структуру инвестиционной компании General Atlantic, которая помогает управлять богатством ее руководителей. Как показывают документы, партнеры фирмы представляли «значительную возможность» из-за их интереса к широкому спектру активов, от CLO (долговых обязательств, обеспеченных залогом) до недвижимости.
Safanad — частная инвестиционная компания саудовского магната Камаля Бахамдана — была описана в другом профиле как потенциальный источник возможностей в центрах обработки данных и финансировании авиации. На момент написания Deutsche Bank имел «ежемесячные» контакты с управляющим фондом, который описывался как смесь семейного офиса, управляющей компании и благотворительного фонда, поддерживаемого одноименным конгломератом династии Багамдан.
Профили клиентов Deutsche Bank за пределами семейных офисов также охватывают возможные изменения места жительства, планы преемственности и отношения с банками Уолл-стрит наследников американского энергетического магната Джорджа Линдеманна и магната недвижимости Тони Диринга.
Среди профилей есть Жокей-клуб — реестр чистокровных скаковых лошадей в Северной Америке, основанный в 1894 году, — что подчеркивает огромный объем документов в файлах Эпштейна.
«Значимость подобных разоблачений делает не тот факт, что богатые семьи инвестируют через структурированные компании — это совершенно стандартно — а то, что отчеты третьих сторон могут раскрыть понимание инвестиционных стратегий, структуры персонала или даже внутренней динамики», — сказал Рол, имея в виду документы Deutsche Bank. Такая «публичная видимость может усилить внутренние разногласия, чувствительность к преемственности или напряженность по поводу собственности».
Разоблачения Deutsche Bank на примерно 3,5 миллионах страниц электронных писем, журналов полетов и других документов в файлах Эпштейна совпадают с бумом числа семейных офисов, которые управляют всем, от финансовых дел до личной безопасности сверхбогатых людей.
Жестко контролируемые организации в последние годы перешли к венчурному капиталу, недвижимости и даже выкупу публичных компаний, поскольку их деятельность растет в масштабе и усложняется. Поскольку семейные офисы обычно управляют богатством небольшого круга лиц, они часто не подчиняются тем же требованиям раскрытия информации об инвестициях, что и институциональные фирмы, что позволяет им оставаться вне поля зрения.
По крайней мере пятая часть из 500 богатейших людей мира, входящих в индекс Bloomberg, теперь имеет семейный офис, который помогает управлять богатством на сумму более 5 триллионов долларов.
Среди них основатель Caxton Associates Брюс Ковнер, чей семейный офис привлек внимание руководства Deutsche Bank в 2014 году на фоне растущей конкуренции между глобальными банками, такими как немецкий кредитор, за привлечение их в качестве клиентов.
«Нам нужно привлечь вас к ним», — написал один из руководителей управления активами в США коллеге из Deutsche Bank в электронном письме от того же года. «Как можно скорее.»
В этом столетии инвестиционные компании самых богатых стран мира пережили бум численности.
Человеком, который собрал профили клиентов, проверенные Bloomberg, является Стюарт Олдфилд, ветеран Credit Suisse, который присоединился к Deutsche Bank в 2014 году, вскоре после того, как JPMorgan разорвал свои примерно 15-летние отношения с Эпштейном, и немецкий банк стал его основным финансовым учреждением.
Старший частный банкир, указанный в качестве первого контакта в профиле каждого клиента, взял на себя управление счетом Эпштейна в 2017 году и начал пытаться построить отношения с финансистом и его семейным офисом Southern Financial. Согласно профилю семейного офиса Эпштейна, он инвестировал так же, как профессионал из хедж-фондкоторый хотел получить прямой доступ к структурированному торговому отделу Deutsche Bank и его лучшим идеям распределения.
Самый «сложный» клиент
«Джеффри — один из наших самых сложных клиентов», — говорится в документе. Он «также был для нас самым сложным».
Олдфилд, который не ответил на запросы о комментариях, покинул Deutsche Bank в 2020 году после того, как был уволен за «недостаточную» комплексную проверку отношений с клиентами, свидетельствуют документы. Нет никаких признаков того, что он знал о преступлениях Эпштейна.
Deutsche Bank разорвал отношения с Эпштейном годом ранее, незадолго до того, как федеральные власти предъявили ему обвинение в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, а его последующая смерть в камере на Манхэттене была признана самоубийством. Deutsche Bank выплатил в общей сложности более 200 миллионов долларов в виде штрафов и выплат, связанных с его прошлыми сделками с Эпштейном, не признав при этом правонарушений.
За годы, прошедшие с момента составления профиля частной инвестиционной компании Ванека Third Lake, компания наняла новых старших сотрудников и попыталась модернизировать свои внутренние операционные системы. Она также помогла создать одноименную фирму, открытую для капитала других представителей «сверхбогатого» слоя мира, следуя по стопам других крупных семейных офисов.
Руководитель дочерней компании Third Lake Partners — Стюарт Олдфилд, знакомый команде семейного офиса Ванека.