Чиновники все чаще объявляют криптовалюту каждый год. За 2,2 тысячи представленных деклараций за последний год крипто -активы были указаны 786 миллионами долларов США. Об этом свидетельствуют данные Объединенного государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных выполнять функции государства или локального самоуправления.
Изменение количества декларатов
Количество декларатов, которые указывают на криптовалюту, увеличивается с каждым годом:
- за 2022 год в 1,32 тысячи деклараций — уаа 371 миллион;
- за 2023 год в 1,71 тысячи деклараций — уаа 526 миллионов;
- За 2024 год в 2,2 тысячи деклараций — за 786 миллионов долларов.
Нарушение чиновников
Наиболее распространенным нарушением во время заявления о криптовалюте является неспособность подтвердить его присутствие.
Часто чиновники объявляют значительные крипто -сортировки, не подтверждая их реальность: нет проверенных криптомамов, обмена экстрактов или даже скриншотов.
Обычно речь идет об активах, которые, по мнению декларатов, были приобретены много лет назад за символические суммы. Декларация не существующих активов -это сознательное нарушение, которое не может быть объяснено невнимательным или невежеством с правилами.
Среди наиболее распространенных объяснений декларатов, которые отмечали неподтвержденную криптовалюту, — потеря доступа к кошельку через забытый пароль, кража оборудования или потеря физического ключа. Тем не менее, они не предоставляют никаких документальных доказательств, хотя современные криптомамены обычно обеспечивают механизмы восстановления.
Другим распространенным объяснением является покупка денежных активов через неопределенных лиц или незаконных услуг без каких -либо вспомогательных документов.
В дополнение к объявлению неподтвержденных активов, общим типом нарушения является представление ложных данных о реальных активах криптовалюты: их стоимость, количество и дата получения. Часто деклараты сосредоточены на рыночном курсе по состоянию на 31 декабря (конец отчетного периода), что является неверным. В соответствии с
Закон, декларация должна указывать стоимость актива, основанную на фактических затратах на его покупку. Существуют также случаи преднамеренного снижения стоимости на момент приобретения, чтобы избежать дополнительных вопросов о происхождении средств.
Обменник офиса LCA в регионе Одесса в декларации за 2023 год заявил ложную информацию о 37 биткойнах (BTC) его жены, стоимостью более 57,7 миллионов UH, что он не мог подтвердить.
Жена объяснила, что криптовалюта была представлена декларантом, но такие объяснения были опровергнуты во время полной проверки декларации. Государство бРасследования Юро (DBR), проводя предварительное расследование, рассказали ему о подозрении в искусстве. 366–2 Уголовного кодекса Украины (Уголовный кодекс Украины).
Степень юго -восточной межрегиональной администрирования правосудия (DNIPRO) в годовой декларации за 2021 год отмечала доход от продажи криптовалюты более чем 2,5 млн. По его словам, он получил эти средства в результате отчуждения цифрового актива в отделе обмена валюты.
Однако во время полной проверки было обнаружено, что фактического получения этих средств не было. Более того, декларант не смог предоставить какие -либо документы, которые подтвердили бы факт отчуждения криптовалюты.
Заместитель директора SE «официальных делегаций» в декларациях за 2022 год, 2023 год заявил, что у него было 10 биткойнов (BTC), чем 5,8 миллиона UAH.
Чиновник не предоставил вспомогательные документы на отображаемом активе, однако он отметил, что он ошибался при заполнении деклараций. Объяснение заявителя было опровергнуто во время полной проверки. Национальная полиция Украины проводит предварительное расследование в соответствии с искусством. 366–2 Уголовного кодекса Украины.