Министерство юстиции США объявило о крупнейшей в истории конфискации криптоактивов — подан иск о гражданской конфискации более чем 127 000 биткоинов, стоимость которых на данный момент оценивается в $15 млрд. Эти средства послужили инструментом и доходом масштабной мошеннической схемы, связанной с торговлей людьми и принудительным трудом, сообщает пресс-служба ведомства.
В Федеральном суде Бруклина (Нью-Йорк) предъявлено обвинение Чэнь Чжи (также известному как Винсент), основателю и главе транснационального конгломерата Prince Holding Group, базирующегося в Камбодже. Его обвиняют в заговоре с целью мошенничества и отмывания денег. Обвиняемый в настоящее время находится на свободе.
Преступная схема
По предъявленным обвинениям Prince Group была преобразована в одну из крупнейших в Азии транснациональных преступных организаций, которая получала большие прибыли, управляя мошенническими лагерями в Камбодже.
Людей, выступавших против свободы, заставляли работать в лагерях, похожих на колючие тюрьмы. Они были вовлечены в криптоинвестиционные схемы, где мошенники надеются на жертв, чтобы впоследствии украсть их деньги. Схемы Prince Group были направлены на жертв по всему миру, включая США.
Чэнь Чжи лично управлял лагерями и хранил документы, фиксирующие насилие, включая фотографии.
Для реализации мошеннических схем ответчик и узкая сеть топ-менеджеров Prince Group использовали свое политическое влияние в ряде зарубежных стран для защиты своей преступной деятельности и давали взятки госслужащим, чтобы избежать препятствий со стороны правоохранительных органов.
Впоследствии они отмывали мошеннические схемы через собственную сеть якобы легальных предприятий Prince Group, включая ее операции по онлайн-арт-играм и майнингу криптовалют.
Prince Group использовала сложные методы отмывания средств. Большие объемы BTC изначально были «фрагментированы» на десятки различных виртуальных адресов, а затем снова консолидированы в меньшем количестве кошельков, чтобы скрыть происхождение активов.
Часть этих доходов хранилась на криптовалютных биржах или конвертировалась в бумажные деньги. Однако значительный объем — более 127 000 биткоинов (стоимостью около $15 млрд) — злоумышленники хранили в личных плохих кошельках, приватные ключи от которых имел глава Prince Group Чэнь Чжи.
США подали гражданский иск об официальной конфискации арестованных активов. Главный фигурант, Чэнь Чжи, находится на свободе. В случае вины ему грозит до 40 лет лишения свободы.