Основателя Binance Чанпэн Чжао обвинили в содействии выплате десятков миллионов долларов ХАМАСу после нападения группировки на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом сообщает агентство Financial Times.
В чем обвиняют Чжао?
В иске, поданном в понедельник в федеральный суд США американскими гражданами, чьи семьи были ранены, убиты, искалечены или взяты в заложники в результате нападения, Чанпэн Чжао и основанная им криптовалютная биржа обвиняются в сознательном оказании «значительной помощи» террористическим группировкам, включая ХАМАС и «Хезболлу», помогая скрыть движение средств.
В обвинениях утверждается, что платежи, вероятно, были отмыты через Binance, крупнейшую в мире биржу криптовалют.
Адвокаты семей жертв заявили 7 октября, что Binance способствовала транзакциям с криптовалютными кошельками, связанными с организациями в секторе Газа, о которых биржа знала или должна была знать, что они связаны с ХАМАС и другими запрещенными террористическими группировками.
Согласно данным, с 7 октября 2023 года через Binance было обработано более 50 миллионов долларов транзакций в кошельках, связанных с Хамасом, Стражами исламской революции Ирана, ливанским движением «Хезболла» и палестинским исламским джихадом.
Они также утверждают, что кошельки, которыми управляет сама Binance, «переправили сумму, эквивалентную более чем 300 миллионам долларов, на указанные кошельки в блокчейне до атаки… и более 115 миллионов долларов после».