- Расследование связей Credit Suisse с нацистской Германией выявило сотни учетных записей с потенциальными связями с нацистскими структурами, включая СС.
- Сенатор Чарльз Грассли утверждал, что предыдущие расследования и соглашение 1998 года не охватывали всех фактов.
- UBS, который приобрел Credit Suisse, вынужден опубликовать записи, поскольку он оспаривает документы, защищенные адвокатской тайной.
По словам американского сенатора Чарльза Грассли, расследование связей Credit Suisse с нацистской Германией на данный момент выявило сотни учетных записей с потенциальными связями с деятелями нацистской эпохи и промышленниками, включая военизированные формирования СС. Это усиливает давление на банк в преддверии ключевого слушания.
«Эти учетные записи когда-то использовались физическими или юридическими лицами, которые участвовали в военных действиях нацистов или помогали им», включая учетные записи немецкого военного министерства, немецкого производителя оружия и немецкого Красного Креста, заявил журналистам Грассли, председатель юридического комитета Сената, перед слушаниями во вторник в Вашингтоне.
Связь Credit Suisse с этими тремя организациями была «ранее неизвестна или известна лишь частично», а расследование также «нашло доказательства того, что банковские отношения Credit Suisse с нацистскими СС были более обширными, чем мы знали ранее», сказал он.
Связь с экономическим крылом СС, которое наживалось на принудительном труде евреев и концентрационных лагерях, была раскрыта швейцарской комиссией в 1990-х годах. Но затем «банк скрыл ключевые детали от следователей и общественности», сказал Грассли.
Давление на новое переосмысление прошлого
Слушания во вторник являются последним событием в шестилетней кампании активистов и политиков по принуждению к новому отчету о том, что, по их словам, является сокровищницей счетов в швейцарских банках, которые не были полностью охвачены расследованиями, которые привели к историческому урегулированию в 1998 году. Затем швейцарские банки заплатили 1,25 миллиарда долларов за то, как они управляли счетами жертв Холокоста.
сторонники нацизма
Двухпартийная кампания, возглавляемая Грассли и сенатором Шелдоном Уайтхаусом, основана на докладе Центра Симона Визенталя за 2020 год, в котором говорится, что в Аргентине был обнаружен список из 12 000 подозреваемых нацистов или сторонников нацизма, некоторые из которых перевели средства на банковские счета-предшественники Credit Suisse, находясь в бегах в конце Второй мировой войны.
Грассли сказал, что узнал об этом в 2023 году, когда банк уволил Нила Барофски с поста независимого омбудсмена, курировавшего расследование. Затем Грассли начал оказывать давление на швейцарский банк, чтобы выяснить причину.
UBS Group AG, унаследовавшая дело Credit Suisse, когда в марте того же года приобрела своего борющегося конкурента, находившегося на грани краха, позже повторно наняла Барофски.
Роберт Карофски, глава американского бизнеса UBS, заявил, что банк выделил «огромные ресурсы» и потратил «сотни миллионов» на помощь в расследовании Барофски, согласно его подготовленным заявлениям, опубликованным перед слушаниями.
«Наша цель состояла в том, чтобы принять все меры для выявления действительно новой информации», — продолжил он. «Мы думаем, что именно это имеет в виду председатель Грассли, говоря «не оставлять камня на камне».
Спор о доступе к архиву
Однако назревает спор между тем, что, по словам Барофски, UBS должен передать из записей Credit Suisse, и тем, что, по утверждению UBS, защищено адвокатской тайной.
Это около 150 документов среди более чем 16,5 миллионов, предоставленных UBS, которые, по его словам, не будут переданы Барофски, поскольку Центр Симона Визенталя и другие пригрозили судебным иском по этому поводу. Это «делает защиту этих конкретных сообщений адвокатов первостепенной задачей», сказал Карофски.
Барофски, которого в 2014 году назначили правительством в качестве наблюдателя за Credit Suisse после того, как банк признал себя виновным в помощи американцам в уклонении от уплаты налогов, планируется дать показания во вторник. Ожидается, что он представит некоторые основные моменты из 78-страничного промежуточного отчета о расследовании и покажет, что расследования, которые привели к урегулированию в 1998 году, были неадекватными, по словам помощников Юридического комитета Сената.
Ожидается, что судебно-бухгалтерское расследование будет завершено к началу лета, а затем Барофски завершит свой окончательный отчет примерно к концу года, сказали они. Они отметили, что еще есть пути для изучения, включая собственную историю UBS.
Усилия Сената сосредоточены на обеспечении завершения расследования. Но уже звучат призывы к увеличению компенсаций жертвам на основе новых разоблачений.
Рональд Лаудер, миллиардер и президент Всемирного еврейского конгресса, призвал Швейцарию и UBS открыть все свои архивы, способствовать независимой проверке и взять на себя обязательство добиться справедливости и компенсации.
«Продолжение владения или сокрытия таких активов создает существенный юридический и финансовый риск в соответствии с законодательством США», — говорится в заявлении WJC на прошлой неделе.
Лаудер сказал в интервью в прошлом году, что соглашение 1990-х годов резко занизило реальные риски банка. UBS и власти Швейцарии возражают, что соглашение распространяется на все возможные новые раскрытия информации.
Карофски подтвердил эту позицию, подчеркнув, что соглашение было направлено на достижение «глобального разрешения посредством окончательного прекращения спора, которое выходит за рамки юридического и финансового закрытия» и «прямо включает в себя «…любые претензии… возникающие или обнаруженные впоследствии…»
Регулирующее давление и стратегические интересы в США
Банк со штаб-квартирой в Цюрихе должен оставаться в хороших отношениях с регулирующими органами США, поскольку он стремится расширить свой бизнес по управлению благосостоянием богатых американцев. UBS рассматривает возможность выхода из Швейцарии на фоне спора по поводу требований к капиталу.
Американский регион представляет собой одновременно крупнейший источник дохода для глобального управляющего активами и ключевой стратегический фокус.