Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск в окружной суд Колорадо против трех платформ по торговле криптоактивами: Morocoin, Berge и Cirkor, обвинив их в обмане инвесторов и мошенничестве с токенами.
Кто под прицелом?
В иске также упоминаются инвестиционные клубы AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation и Zenith Asset Tech Foundation.
Согласно жалобе регулятора, перечисленные организации действовали с января 2024 года по январь 2025 года и вели рекламу в социальных сетях. Создатели платформ работали в основном через мессенджер WhatsApp, создавая групповые чаты и позиционируя себя как финансовые эксперты.
После добавления в чаты пользователи получали инвестиционные советы, созданные искусственным интеллектом (ИИ). Затем жертв убедили открыть и пополнить счет на мошеннических платформах Morocoin, Berge и Cirkor. Злоумышленники пытались убедить инвесторов в легитимности их платформ, уверяя их, что у них есть лицензия. По данным SEC, на самом деле никаких транзакций с криптовалютой не было.
Позже эти платформы начали продвигать токены акций. Когда инвесторы пытались вывести вложенные средства, с них взималась дополнительная комиссия за вывод. Однако даже после осуществления этих выплат инвесторы не смогли вернуть свои деньги.
По данным SEC, обвиняемые присвоили не менее $14 млн — эти средства были переведены за границу через банковские счета и криптосервисы.
«Остерегайтесь любых групповых чатов, в которых вы получаете инвестиционные советы от незнакомцев — именно так люди становятся жертвами мошенничества», — предупредила SEC.
В феврале американский суд обязал основателей криптовалютной схемы EmpiresX выплатить клиентам и властям 130 миллионов долларов за обман инвесторов. Недавно SEC обвинила основателя горнодобывающей компании VBit Technologies в мошенничестве и растрате $48,5 млн, полученных от клиентов.