Эмитент самого популярного в мире стейблкоина Tether (USDT) сообщил о замораживании около 4,2 миллиарда долларов на криптогаманцах из-за их связи с незаконной деятельностью. Большинство этих средств были заблокированы за последние три года на фоне глобальных усилий правоохранительных органов по подавлению преступности в сфере цифровых активов. Об этом сообщает Reuters 27 февраля.
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Масштабы рынка и механизм контроля
Tether является крупнейшей компанией на рынке стейблкоинов. Объем ее токенов, привязанных к курсу американского доллара, превышает 180 миллиардов долларов в обращении (для сравнения еще три года назад эта цифра составляла около 70 миллиардов).
Несмотря на то, что криптовалюты работают на базе технологии блокчейн, компания имеет техническую возможность дистанционно замораживать свои токены непосредственно в криптогаманцах пользователей. Это происходит, когда поступает соответствующий запрос от органов правопорядка.
Согласно заявлению представителя Tether, общая сумма заблокированных активов, связанных с теневым сектором, составила 4,2 миллиарда долларов. Из них львиная доля – 3,5 миллиарда долларов – была заморожена начиная с 2023 года.
Противодействие терроризму и обходу санкций
На этой неделе компания отчиталась, что помогла Министерству юстиции США заблокировать токены USDT на сумму почти 61 миллион долларов. Эти деньги фигурировали в преступной схеме под названием «убой свиней» (pig-butchering) — специфический вид мошенничества, при котором злоумышленники сначала выстраивают доверительные личные или романтические отношения со своими жертвами, а затем выманивают в них инвестиции.
Ранее Tether также сообщал о замораживании кошельков, которые использовались для торговли людьми, а также для финансирования терроризма и войны на территориях Израиля и Украины. Кроме того, в прошлом году подсанкционная российская криптобиржа Garantex подтвердила, что эмитент Стэйблкоина заблокировал средства на ее торговой платформе.