Криптоинвесторы, которые потеряли 600 миллиардов долларов всего за 30 минут в прошлую пятницу в результате стремительного обвала рынка, изучают возможность судебного иска против централизованных бирж (CEX). Во время этого краха 1,7 миллиона кошельков были насильственно ликвидированы, что вынудило жертв искать законные способы получения компенсации. Об этом пишет Протос.
► Подписывайтесь на Telegram-канал Минфина: главные финансовые новости
Оформление коллективного действия
К обсуждениям в чатах присоединились десятки тысяч пострадавших трейдеров. Участники только одного такого группового чата утверждают, что их совокупные убытки превысили 100 миллионов долларов.
Эти события происходят на фоне «эффектного обвала», произошедшего 10 октября. Как сообщается, опытные инвесторы, имеющие опыт ведения коммерческих судебных процессов, уже проводят частные консультации. В настоящее время ведется поиск ведущих истцов со «значительными потерями» со всего мира для организации коллективного иска. Этот правовой инструмент позволяет частным лицам объединиться, чтобы получить преимущество в борьбе с крупными корпорациями и снизить стоимость юридических услуг для каждого отдельного участника.
Артур Чеонг, основатель Defiance Capital, опубликовал приглашение присоединиться к потенциальным судебным процессам, которое собрало более 60 000 просмотров.
В центре внимания действия Binance 10 октября.
Основной мишенью потенциальных исков может стать биржа Binance, особенно из-за ее действий во время краха 10 октября. По данным издания, на Binance в тот день наблюдались самые низкие цены за всю историю, включая аномальное падение на 99,9% во время кратковременного краха, что было значительно хуже, чем на любой другой бирже.
Binance рассматривается как удобная мишень для судебного процесса из-за ее большого размера, наличия средств для выплаты компенсации и огромной клиентской базы, которая может присоединиться к иску. Кроме того, биржа уже произвела три раунда выплат потерпевшим, которые могут быть оценены в суде.
Binance уже выплатила:
- 283 миллиона долларов пользователям фьючерсов, маржи и кредитов, которые использовали USDE, BNSOL и WBETH в качестве обеспечения и пострадали от их девальвации.
- 100 миллионов долларов в виде кредитов под низкие проценты и 300 миллионов долларов в виде ваучеров для пользователей, потерявших не менее 50 долларов при ликвидации.
- 45 миллионов долларов инвесторам в мемкойны, базирующиеся в BNB.
При этом в бирже подчеркнули, что данные выплаты не являются признанием вины или «ответственности за потери пользователей».
Институциональные игроки также недовольны
Несмотря на значительные компенсации, их может оказаться недостаточно. Евгений Гаевой, генеральный директор крупного маркет-мейкера Wintermute, отметил, что институциональные клиенты все еще оценивают свои юридические возможности.
Он пожаловался, что 10 октября его компания столкнулась с механизмом автоматического сокращения доли заемных средств (ADL) на Binance и других биржах по «очень странным» ценам.
«Иногда нас ликвидируют по совершенно смешной цене. Это просто не имело никакого смысла», — сказал Гаевой, подтвердив, что изучает законные варианты.
Что на самом деле произошло 10 октября на Binance
События 10 октября были связаны не только с паникой на рынке (вызванной заявлением Дональда Трампа о новых 100%-ных тарифах против Китая), но и с технической уязвимостью самой биржи Binance.
Проблема возникла из-за того, что система управления рисками Binance использовала данные из собственных внутренних спотовых рынков, а не из независимых внешних источников (оракулов), для оценки залоговых активов, таких как стейблкоин USDE, а также токены WBETH и BNSOL. В момент паники эти внутренние рынки потеряли ликвидность, что привело к аномальному падению цен на эти активы (например, WBETH упал с $4343 до $431, а USDE — до $0,65).