Власти США захватили контроль над примерно 127 271 биткойном на сумму около 15 миллиардов долларов, что стало крупнейшей конфискацией активов в истории Министерства юстиции. Об этом говорится в официальном пресс-релизе ведомства.
Подробности
Гражданский иск о полной и окончательной конфискации этих средств подан против камбоджийского бизнесмена Чэнь Чжи (он же Винсент), которого обвиняют в управлении транснациональной преступной сетью, основанной на принудительном труде и массовом мошенничестве с криптовалютой.
Согласно документам обвинительного заключения, организатором и главным идеологом киберпреступной империи является 37-летний Чэнь Чжи, основатель и председатель Prince Holding Group (Prince Group), объединяющей десятки различных компаний.
Под видом законного бизнеса в сфере недвижимости и финансовых услуг его группа создала сеть принудительных трудовых лагерей в Камбодже. Эти объекты, окруженные высокими стенами с колючей проволокой, функционировали как тюрьмы, где против их воли и под угрозой насилия содержались сотни людей, занимавшихся мошенническими операциями.
Работники лагерей занимались мошенничеством с криптовалютой по схеме «забоя свиней»: они устанавливали доверительные отношения с пострадавшими через социальные сети и мессенджеры, чтобы потом убедить их «вложиться» в криптовалюту, которую они на самом деле только что украли.
Prince Group вела подробную отчетность по каждому комплексу, отслеживая прибыль и фиксируя, какие мошеннические схемы запускались из отдельных помещений, а также использовала телефонные фермы — автоматизированные колл-центры с тысячами машин.
Изъятые биткойны, которые уже находятся на хранении у правительства США, были отмыты с помощью сложных схем, предполагающих «распыление» средств по нескольким кошелькам и их последующую консолидацию. Преступные доходы, по данным ведомства, были потрачены обвиняемым и его сообщниками на частные самолеты, яхты, предметы искусства, в том числе купленную в Нью-Йорке картину Пикассо.
В то же время Минфин США объявил о санкциях против Prince Group, признав ее транснациональной преступной организацией. К санкциям присоединилась и Великобритания, следует из уведомления Минюста.
Чэнь Чжи грозит до 40 лет тюремного заключения, если его поймают и признают виновным в суде США. В настоящее время он находится в розыске.