Южная Африка и Нигерия опережают глобальный финансовый надзор за глобальным финансовым наблюдением в следующем месяце, что знаменует собой изменение судьбы двух крупнейших экономик на континенте. Болгария, которая была представлена в том же году, теперь надеется удалить из списка в ближайшее время в следующем году.
Южная Африка и Нигерия подвергались повышению контроля со стороны группы FATF (FATF) в феврале 2023 года из -за недостатков в борьбе с незаконными финансовыми потоками. Оценщики из FATF на основе Парижа проводились на посещениях в последние недели, и последующие отзывы о планах действий для этих стран, а также для Буркина -Фасо и Мозамбика достигли значительного прогресса, согласно источникам Блумберга, знакомым с вопросом, который не потребовал, чтобы они не были выявлены, как верили в обсуждения.
Ожидается, что все четыре страны будут вне списка 24 октября, в последний день пленарной сессии FATF во французской столице, сообщили источники. Окончательных решений еще не принято. Списки определяются на основе консенсуса между членами группы, которые включают США, Великобритания, Европейская комиссия, Китай, Япония и Индию.
Выход Южной Африки и Нигерии из списка «Конечно, будет хорош для настроений», — сказала Лорен Ван Билджон, старший менеджер портфеля в Allpring Global Investments UK Ltd.
«Это было бы подтверждением того, что реформы и меры, введенные после того, как серый список являются как значительными, так и стабильными», — сказала она. По словам Ван Билджона, прямой рыночный эффект может быть относительно умеренным, хотя краткосрочный рост цен на активы может быть возможным.
Эффекты «серого списка»
Рекомендации регулирующего органа внимательно следят за глобальными инвесторами, которые осторожны с ведением бизнеса в местах, которые, как было установлено, имеют достаточное количество правил для борьбы с отмыванием денег. Юрисдикции, добавленные в список, требуют более строгого мониторинга, и их определение может вызвать серьезные сомнения относительно целостности их финансовых систем.
В докладе Международного валютного фонда 2021 года показано, что страны серых списков перенесли «крупное и статистически значимое снижение притока капитала».
В заявлении, опубликованном в июле после визита FATF на месте, говорится, что Южная Африка в значительной степени осуществило все 22 действия, необходимые для удаления из списка.
Мозамбик осуществил 26 действий, необходимых для удаления из списка, сказал Луис Абель Сизерило, национальный координатор, чтобы удалить страну из серых списков.
«Мы ожидаем хорошего результата, но мы не знаем — мы должны ждать», — сказал он в понедельник. По словам Cezerilo, удаление страны из списка произойдет в решающий момент, как только TotalEnergie SE возобновит свой проект экспорта природного газа в 20 миллиардов долларов.
Мади Таппса, сотрудник межправительственной группы по прачечной в Западной Африке, сказала, что Буркина Фасо внедрила все 37 мер, необходимые для выхода из списка.
Под президентом мексиканского служащего Элизы де Анда Мадрасо FATF вращает свои критерии для включения в серый список. Он уделял больше внимания проверке самых богатых членов организации, одновременно уделяя меньшее внимание юрисдикциям, классифицированным как наименее развитые страны, что обычно представляет более низкий системный риск.
В дополнение к установлению стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, группа также проводит исследования для информирования о лучших практиках возникающих проблем, от виртуальных активов до сексуального вымогательства.
Прогресс Болгарии
В 2026 году мы можем рассчитывать на оценку реформ в Болгарии против отмывания денег, сказал министр юстиции Джорджи Георгиев, цитируемый BTA. Георгиев прокомментировал визит в Соединенные Штаты на прошлой неделе, где он представил в офисе финансирование терроризма и финансовых преступлений прогресс Болгарии в борьбе с отмыванием денег и основными законодательными реформами, проведенными правительством и парламентом за последние шесть месяцев.
В начале сентября Георгиев представил прогресс, достигнутый Болгарией во время двусторонней встречи с экспертами группы FATF (FATF) в Люксембурге.
Георгиев сообщил, что проведет обещанную реформу в уголовном праве относительно борьбы с терроризмом, меры против отмывания денег, конфискация имущества, приобретенного в результате преступной деятельности и преступлений по коррупции, с увеличением санкций за юридические лица. Законодательные изменения были проголосовали в июне и июле Национальным собранием и уже являются частью закона.
В конце июля парламент принял третий последний пакет законодательных изменений, которые предусматривают новые правила, которые соответствуют международным требованиям для нашей страны. Предложения и проголосовали за законопроект против отмывания денег, продлевают сроки для удовлетворения требований Международной организации MoneyVal. В своем последнем докладе от мая 2025 года MoneyVal, который является постоянным органом по мониторингу Европы, который оценивает соблюдение основных международных стандартов отмывания денег, оценивает прогресс страны и ожидает новый отчет в 2026 году.
С октября 2023 года, когда Болгария совершила политическое участие в высоком уровне для работы с FATF и MoneyVal, чтобы повысить эффективность своего режима для борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма, Болгария предприняла шаги для улучшения ситуации, согласно последнему отчету FATF от 13 июня 2025 года.
«Болгария улучшила свой режим для борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма, в том числе путем предоставления руководства и обучения по пониманию риска отмывания денег и финансирования терроризма и сообщения о подозрительных сделках поставщикам услуг почтовых денег, таких как преступление и агенты по недвижимости.
Болгария должна продолжать работать над реализацией своего плана действий по преодолению его стратегических недостатков, в том числе через:
- преодоление оставшихся недостатков в техническом соблюдении;
- Улучшение расследований и судебное преследование различных типов отмывания денег в соответствии с рисками, включая крупную коррупцию и организованную преступность;
- Преодоление пробелов в финансировании террористического финансирования; и
- Демонстрируя первоначальную реализацию мониторинга нехативных организаций на основе риска для предотвращения злоупотреблений с целью финансирования терроризма.